Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Норвик Банк"<BR>28.11.2023 16:57</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Норвик Банк"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Зацепский Вал, д. 5</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024300004739</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4346001485</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 0902</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2176; https://norvikbank.ru/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.11.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк» 27.11.2023.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 27.11.2023.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</P>
<P>1. О рассмотрении оценки качества управления Банком, проведенной Службой внутреннего аудита на основе подходов, изложенных в Указании Банка России от 03.04.2017 №4336-У «Об оценке экономического положения банков».</P>
<P>2. Об утверждении Отчёта службы внутреннего аудита о проведенных проверках и информации о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений за III квартал 2023 года.</P>
<P>3. Об утверждении нормативных документов Банка, регламентирующих вопросы организации внутреннего контроля, подходы и методы функционирования и мониторинга системы внутреннего контроля: СТБ 50-2023 «Политика в области внутреннего контроля ПАО «Норвик Банк»; СТБ 84-2023 «Порядок осуществления мониторинга системы внутреннего контроля в Публичном акционерном обществе «Норвик Банк».</P>
<P>4. Об установлении совокупного лимита ссудной и приравненной к ней задолженности.</P>
<P>5. О рассмотрении отчета по оценке качества взаимодействия с потребителями финансовых услуг в том числе с неквалифицированными инвесторами (Письмо Банка России от 29.01.2021 № 08-36/686ДСП «О защите прав потребителей финансовых услуг»).</P>
<P>6. О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда и мотивации ПАО «Норвик Банк» на основе оценки эффективности системы оплаты труда на соответствие целям формирования системы мотивации сотрудников и обеспечения эффективности деятельности Банка.</P>
<P>7. О направлении в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Западный центр допуска финансовых организаций Центрального Банка Российской Федерации ходатайства о согласовании кандидатур в состав Правления ПАО «Норвик Банк».</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Председатель Правления</P>
<P>Д.А. Траб</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 27.11.2023г.</P>